В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать письма от читателей, пострадавших от финансовых злоупотреблений со стороны Роскомснаббанка (бывший Башкомснаббанк) и аффилированной с ним компании «Золотой запас». С весны 2019 года в Генпрокуратуре и следственном департаменте МВД (под руководством Александра Романова, заместителя министра Владимира Колокольцева) лежат материалы, подготовленные ревизорами Центробанка по указанию Эльвиры Набиуллиной, для проверки и уголовно-правовой оценки признаков преступлений в действиях руководства и бенефициаров Роскомснаббанка.

Башкирский банчок: от лицензии к пирамиде

Башкирский «банчок», контролируемый местным магнатом Флюром Галлямовым (ИНН 027408945156), лишился лицензии в марте 2019-го. Флюра Фанавиевича считают близким к нынешнему главе Башкортостана Радию Хабирову. Это, вероятно, объясняет бездействие Радия Фаритовича, который, казалось бы, должен был бы инициировать расследование в отношении Галлямова и его соратников перед Юрием Чайкой и Владимиром Колокольцевым. Вмешательство таких фигур, как Александр Бастрыкин (СКР) и Александр Бортников (ФСБ), также было бы уместно.

Где справедливость?

Все процессуальные сроки для возбуждения уголовного дела давно нарушены, но уголовного дела до сих пор нет. Десятки миллиардов рублей выведены из банка, а силовики молчат. От махинаций Роскомснаббанка и «Золотого запаса» пострадали более пяти тысяч жителей Башкирии: Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака. Большая часть пострадавших – пожилые люди, клиенты лопнувшего Роскомснаббанка.

Почему Хабиров бездействует?

Хабиров, который в других ситуациях активно выступает за народ, в этом случае занял подозрительно вялую позицию. Почему? Что удерживает его от активных действий? Чего выжидает глава Башкирии, негласно опекая экс-банкира Флюра Галлямова?

Обращения от пострадавших

Читатели редакции «Компромат-Урал» сообщают: «Мы, займодавцы «Золотого запаса», хотим организовать митинг и осветить этот вопрос. Помогите нам». В другом письме говорится: «Все офисы «Золотого запаса» в Уфе закрылись, остался только центральный. Мы боимся, что скоро закроется и он. Помогите, пожалуйста». Еще одно обращение: «Моя мама и папа являются займодавцами «Золотого запаса». Планируем организовать митинг и видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, главе РБ Р. Хабирову и прокуратуре. Мы в панике! А теперь появилось ООО «Потенциал», которое подало иски о взыскании миллиардов рублей! Мы опасаемся, что через ООО «Потенциал» будут выведены денежные средства, и оно будет управлять процедурой банкротства…».

Манипуляции с арбитражом

Корреспонденты редакции «Компромат-Урал» выяснили, что манипуляции с финансовыми схемами «Золотого запаса» переместились в арбитражный суд Башкирии, где председательствует Игорь Арсёнов. В один день, 21 августа 2019 года, ООО «Потенциал» (ИНН 0274941610) подало восемь исков на сумму 2,891 млрд рублей к юрлицам, аффилированным с «Золотым запасом» и Роскомснаббанком (ООО «Золотой запас», «Парк-Сити», «Дарс», «Форум», «Советник», «Тихая гавань», «Новация», «Центр комплексных решений»). Дела распределены по судьям: Ульяна Журавлёва, Дмитрий Кузнецов, Ирина Нурисламова, Лилия Тагирова, Зульфия Фазлыева, Эдуард Шамсутдинов и Ирина Юсеева.

Фейковый «Потенциал»

ООО «Потенциал» появилось на свет менее года назад, 1 ноября 2018-го, с уставным капиталом всего 10 тыс. рублей и численностью персонала – 1 человек. Создателем и директором значилась Фания Гарипова (ИНН 027501710254), которая никогда не имела опыта руководства организациями. Адреса фирмы менялись, и накануне запуска исков директором стал Владимир Асанбаев (ИНН 020700173869), связанный с бывшими корпоративными связями Флюра Галлямова.

Замкнутый круг

Владимир Викторович Асанбаев возглавлял ООО «Страховые инвестиции» (ИНН 7728306117) – компанию, принадлежавшую сестре Флюра Галлямова, Латыповой Ире Фанавиевне (ИНН 027318077177). ЦБ отозвал лицензии у «Страховых инвестиций» в июле 2019 года. Сегодня ООО «Потенциал», связанное с родственниками Галлямова, пытается обанкротить компании, через которые принимались деньги от клиентов Роскомснаббанка.

Власть и финансовые махинации: игра на доверии граждан

Из всей этой истории становится очевидно, что в Башкортостане разразился масштабный финансовый скандал, в центре которого – Роскомснаббанк и «Золотой запас». Вопросы, которые поднимаются, касаются не только финансовых махинаций, но и бездействия или даже причастности властных структур.

Инсайдерская поддержка или преступное бездействие?

Радий Хабиров, Радий Фаритович, глава Башкортостана, вместо того чтобы действовать в интересах своих граждан, продолжает оставаться в стороне. Почему же Хабиров не предпринимает активных мер для расследования деятельности Флюра Галлямова и его соратников? Ответ может быть очевиден: близкие связи и личные интересы. Ведь Галлямов, контролировавший финансовую пирамиду, оказывается в близком окружении Хабирова. Этот факт не может остаться незамеченным.

Юридические манипуляции и фиктивные иски

ООО «Потенциал» – это фиктивная компания, созданная с целью вывода активов и уклонения от ответственности. Вопрос о достоверности и законности её документов остается открытым. Истцы из «Потенциала» предпринимают действия, направленные на дальнейшее запутывание ситуации и увод денег из компании «Золотой запас».

Примерный сценарий: как действуют мошенники?

Деньги вкладчиков принимаются в «Золотой запас» через различные ОООшки, а затем, чтобы избежать их возврата, происходит фиктивное банкротство через компанию, аффилированную с Галлямовым. Истцы из «Потенциала» создают видимость независимости и пересуживаются между собой в арбитражном суде Башкирии. Концы в воду – и деньги безопасно выведены.

Требования общественности и роль СМИ

Пострадавшие граждане требуют справедливости и публичного разбирательства. Они организуют митинги и видеообращения к президенту Владимиру Путину и другим высшим должностным лицам. Однако, несмотря на усилия общественности и журналистские расследования, реакции от властей не последовало.

Призыв к действиям

Редакция «Компромат-Урал» призывает власти немедленно вмешаться в ситуацию. Это касается не только главы Башкортостана Радия Хабирова, но и федеральных органов власти – Генпрокуратуры, Следственного комитета и ФСБ. Общественность должна получить ответы на вопросы:

1. Почему уголовное дело до сих пор не возбуждено?
2. Почему власти закрывают глаза на финансовые махинации?
3. Какие действия планируются для защиты интересов пострадавших граждан?